江西省赣州市开发区人民检察院

Bitcoin、Tether、Contract Hedging……这些专业名词听上去普通人一头雾水，却是电信诈骗鼓吹投资的幌子。 一起电信诈骗案，涉案17人，诈骗28万余元 网络诈骗案，被赣州经济开发区检察院提起公诉。 法院以诈骗罪判处郭某及其公司员工共计17人。 10万元。 2019年9月，郭某依托江西一年后通信技术有限公司（以下简称“一年后公司”）招聘吴某、张某等25人担任“数据分析老师”。 ”、“业务员”和“客服”等工作，推出Ditoken平台软件，诱骗投资者通过该平台投资“比特币”。

选择目标拾取对象，一步一步找到“切”

一年后，公司销售人员不分男女，先是利用陌陌、探探、微信等网络社交软件，伪装成美丽的单身女性，吸引男性用户聊天加好友。 遴选范围为有经济基础的单身男青年。 加完好友后，继续一步一步，了解对方的兴趣爱好、家庭背景，讲述自己的生活和感情经历，取得对方的信任。

推销员利用自己设计的奢侈生活，引导受害人打听工作、财源等，或者制造繁忙的工作，巧妙地将话题引向精心设计的投资理财骗局。 只要受害人问出“怎么赚外快”“怎么投资”，就说明他被“砍”成功了。

营业员们不仅在网上晒美图，还打造百富美人与人聊天，背后的“功夫”也不乏其人。 一年后，公司会对业务员进行聊天培训，发送聊天拉取客户信息，培训沟通技巧，话题切入方法，引诱对方注册Ditoken平台软件。 店员也有多个微信号，却用多个微信号大量加好友，圈在众多男性中，撒网收钱。

巧妙引导受害者兑换“隔夜暴富券”

“专业人士”告诉你购买虚拟货币，既能赚钱又不亏本，你动心了吗？ 微信群不断发单，利润不断更新泰达币业务员被骗，大把大把的钱就在眼前，唾手可得。 你不耐烦吗？ 伤心欲绝，心急如焚，一步步走入精心设计的骗局。

锁定人员后，“拉团”的好戏开始上演。 2019年9月，李某在陌陌软件上加了好友。 一开始只是简单聊了几句，然后就向他推荐了Ditoken理财平台，说这个平台是运营虚拟货币的，投资收益很大。 然后，以进投资交流微信群免费学习、推荐投资等为由，根据事先排练好的“说话技巧”，一步步将潜在“客户”拉进微信群。 群内有“专业老师”指导，群内成员每天会晒出一些投资收益截图，相互配合营造“一夜暴富”的假象。

李某先投入了一笔资金，获得了微薄的利润，并成功提现至支付宝余额。 想到这种赚钱方式又快又省力，李某很快走上了这条“赚钱之路”，并加大了对Ditoken平台的投入。

榨取受害者价值后，诈骗团伙“销声匿迹”

“9月23日，我又充值了3500元，过了几天，就进不了平台了。” ”群里突然没人说话，app也进不去了，导师和网友都没回复。“我想提现，但是系统不允许，说金额不行够了，必须先充值购买相当数量的比特币才能提现，然后他们让我存钱……”受害人称自己被骗了。

事实上，一年后，该公司并没有用投资资金购买“比特币”，而是利用修改后的数据在平台上操纵交易，导致投资者亏损，挪用投资资金，甚至人为设置限制以防止投资者套现，进一步诱使投资者加大投资力度，造成投资者损失扩大。 提取受害人价值后，网站和APP无法登录，“网友、客服、导师”也“消失”，受害人恍然大悟，原来以为自己要去的“致富天堂”是实际上是一个骗局。 金钱陷阱。

一年后的2019年7月至9月，该公司通过Ditoken平台共骗取了20多名受害人，共计285751元。

近年来，电信诈骗犯罪高发，诈骗犯罪种类繁多，从国家宏观政策到老百姓衣食住行，包括涉疫情诈骗、“医疗委托”诈骗、“医疗保健”诈骗等。 “产品”诈骗、“刷票”诈骗、“套路贷”诈骗、骗取国家补贴诈骗、国家资产解冻诈骗等，不断“推陈出新”，防不胜防。 此类犯罪涉及人员众多，以公司形式运作，形成一站式“诈骗-转移-变现”的黑灰色产业链，隐蔽性极强，打击难度大。

除了严厉打击电信和网络诈骗犯罪泰达币业务员被骗，检察机关提醒：在大数据时代，广大网民对上网发布的信息要慎重甄别。 对于陌生人提供的网站链接和二维码，不要轻易点击下载，随意给。 向对方转账时，不要轻信所谓的“快速致富方式”。 涉及到钱的问题，一定要慎重！